مكافحة تمويل الإرهاب لجنة مكافحة ...
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عقدت لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة العاملة بموجب القرارات 1267 و 1989 و 2253 اجتماعاً خاصاً...
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عقدت لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة العاملة بموجب القرارات 1267 و 1989 و 2253 اجتماعاً خاصاً...
يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم.
تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة. ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، تحديد التهديدات ومكامن الضعف
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات غادة والي: ’’إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما تؤجج عدم الاستقرار والعنف والاستغلال في مختلف أنحاء العالم. وصون السلامة المالية أمر حيوي لتعزيز السلم والأمن، ودفع عجلة
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن غسل الأموال: عملية يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر غير المشروع لأموال ناتجة عن نشاطات إجرامية، كتجارة المخدرات، والابتزاز والغش، والتزوير والتزييف، وبيع الأسلحة غير المشروعة، والسرقة والرِّشوة، والسطو
غسل الأموال والإرهاب. نشرَ صندوقُ النقد الدَّولي في موقعه الإلكتروني الرسمي في 30 من سبتمبر 2016، مقالًا بعنوان: «الصُّندوق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، جاء فيه أن غسلَ الأموال هو عمليةُ إخفاء المصدر غير المشروع للأصول
. تضرب جرائمُ غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمنَ العالم وسلامَه في مقتل، فالأعمال الإرهابية التي تنشر الرعبَ والتدمير في شتى بِقاع الأرض، تستند إلى تمويل كبير، وأصبح حجمُ جرائم غسل الأموال يراوح بين 950 مليار دولار و1.5 تريليون دولار، وفقًا
ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المواضيع الملحة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل حماية قطاع المنظمات غير الربحية، وتبادل الاستخبارات المالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإجراء تقييمات...
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء): وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع ...
